После проверки выяснилось, что у банка были большие проблемы с контролем за операциями своих клиентов. Он плохо следовал правилам по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, в особенности с клиентами, которые находятся под санкциями Швейцарии и международными. В итоге у них получалось обойти заморозку активов.
Последние новости
，详情可参考爱思助手下载最新版本
Жители Санкт-Петербурга устроили «крысогон»17:52，推荐阅读Line官方版本下载获取更多信息
FT App on Android & iOS
3．报告时间：每日18时（北京时间）前报送。